??????????上海廣電電氣（集團(tuán)）股份有限公司

??作為上海廣電電氣（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

(資料圖)

根據(jù)《公司法》、

???????《上市公司治理準(zhǔn)則》、

?????????????????《上市公司獨立董事規(guī)則》、

?????????????????????????????《上海證券交

易所股票上市規(guī)則（2022?年修訂）》、

???????????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

?????????????????????????????《獨立董事工作

制度》等要求，在?2022?年度工作中，我們?nèi)骊P(guān)注公司的經(jīng)營管理和發(fā)展?fàn)顩r，

認(rèn)真審閱公司董事會、股東大會和各專門委員會的各項材料，對有關(guān)事項發(fā)表審

慎客觀的獨立意見，出席公司?2022?年度的相關(guān)會議。同時，積極發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢

和獨立董事的獨立作用，維護(hù)全體股東特別是廣大中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將

?????一、獨立董事的基本情況

??葛光銳：中山大學(xué)物理系材料物理專業(yè)，高級工程師、中國注冊會計師、國

際注冊內(nèi)部審計師、會計師。歷任廣東愛德電器集團(tuán)科協(xié)理事、計量檢測中心主

任，大日生化制藥有限公司營銷中心財務(wù)經(jīng)理，廣東信華會計師事務(wù)所項目經(jīng)理

等職。

??朱黎庭：本科學(xué)歷，歷任上海邦信陽中建中匯律師事務(wù)所合伙人、主任，現(xiàn)

任北京國楓（上海）律師事務(wù)所管理合伙人、主任。

??呂巍:?復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士研究生。歷任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院助教、講師、主

任、副教授、教授；上海交通大學(xué)安泰管理學(xué)院副院長、市場營銷系任教授、博

導(dǎo)；2015?年至今在上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院市場營銷系任教授、博導(dǎo)，

??全體獨立董事均不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

?????二、獨立董事年度履職概況

下：

?獨立董事姓名???本年應(yīng)參加董事會次?????親自出席（次）?委托出席（次）?缺席（次）

?????????????????數(shù)

??葛光銳????????????4???????????4?????????????0?????????????0

??朱黎庭????????????4???????????4?????????????0?????????????0

???呂巍????????????4???????????4?????????????0?????????????0

?獨立董事姓名???本年應(yīng)參加股東大會次???????親自出席（次）?是否出席年度股東大會

?????????????????數(shù)

??葛光銳????????????2???????????????0???????????????否

??朱黎庭????????????2???????????????2???????????????是

???呂巍????????????2???????????????0???????????????否

?公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，

現(xiàn)任三位獨立董事在各委員會中的任職情況如下：

?獨立董事姓名???戰(zhàn)略委員會??????審計委員會???????提名委員會?????????薪酬與考核委員會

???葛光銳??????無????????召集人?????????????無???????????委員

???朱黎庭??????委員????????委員?????????????召集人?????????????無

???呂巍???????委員????????委員?????????????委員??????????召集人

??報告期內(nèi)，我們通過現(xiàn)場會議和通訊表決方式積極參加了各次應(yīng)出席的會

議，對公司所提供的議案和資料內(nèi)容進(jìn)行充分審閱，詳細(xì)了解公司生產(chǎn)運作和經(jīng)

營管理情況并根據(jù)需要要求公司補充相關(guān)說明材料，積極做好參加會議的各項準(zhǔn)

備。在董事會、股東大會及各專業(yè)委員會會議過程中，我們積極參與對議題的交

流和討論，對公司?2022?年期間歷次董事會會議審議的各項議案，進(jìn)行了認(rèn)真審

議，并均投了贊成票；對于需要發(fā)表獨立意見的各類事項，我們均在會前認(rèn)真查

閱相關(guān)文件資料，及時進(jìn)行調(diào)查并向相關(guān)部門和人員詢問詳細(xì)情況，利用自身的

專業(yè)知識客觀、審慎、公正地發(fā)表獨立意見。我們認(rèn)為，公司?2022?年期間董事

會、股東大會的召集、召開、審議、表決和披露符合法定程序，會議決議事項合

法有效。

??公司管理層高度重視與我們的溝通交流，及時勤勉地向我們匯報公司生產(chǎn)經(jīng)

營情況，為我們履職提供了完備的條件和支持。

??三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

??（一）對外擔(dān)保及資金占用情況

子公司融資提供擔(dān)保的議案》。我們認(rèn)為，本次擔(dān)保對象均系公司全資或控股子

公司，擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險可控，議案履行的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引

第?8?號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的

行為。因此，我們同意公司本次為子公司融資提供擔(dān)保，并發(fā)表獨立意見。

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為，報告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用

公司資金的情況，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

??（二）續(xù)聘會計師事務(wù)所情況

聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司?2022?年度審計機構(gòu)的議案》。我

們認(rèn)為，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）能遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)

則，恪盡職守，公允地發(fā)表審計意見。公司聘任審計機構(gòu)的審議程序合法、有效，

符合《公司法》、

???????《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意公司續(xù)聘

會計師事務(wù)所，并發(fā)表獨立意見。

??（三）信息披露的執(zhí)行情況

氣（集團(tuán)）股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的要求，嚴(yán)格履行信息披露程

序，真實、準(zhǔn)確、及時、完整、公平、有效的披露信息。

??（四）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

??根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)法律規(guī)定，公司積極開展、落實內(nèi)

部控制的相關(guān)工作，對公司?2022?年度的內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進(jìn)行了自

我評價，并聘請審計機構(gòu)出具《內(nèi)部控制審計報告》。作為獨立董事，我們認(rèn)為

公司內(nèi)部控制管理體系能夠符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實際情況，并得到

有效執(zhí)行，確保了公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展。

??四、總體評價和建議

文件，本著客觀、公正、獨立的原則，切實履行職責(zé)，參與公司重大事項的決策，

謹(jǐn)慎、忠實、勤勉地履職盡職，充分發(fā)揮獨立董事的作用，積極維護(hù)公司和廣大

股東特別是中小股東的合法權(quán)益。公司對獨立董事的工作給予了高度的重視，董

事會、高級管理人員和相關(guān)工作人員給予了積極有效的配合與支持。

加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的溝通，督促公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，

加強董事會決策的科學(xué)性和客觀性，更好的維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

?????????????????????獨立董事：葛光銳、朱黎庭、呂巍

?????????????????????????二〇二三年四月二十一日

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