證券代碼：300876       證券簡稱：蒙泰高新         公告編號(hào)：2023-029

轉(zhuǎn)債代碼：123166       轉(zhuǎn)債簡稱：蒙泰轉(zhuǎn)債

         廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

(資料圖片)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十

二次會(huì)議于 2023 年 6 月 2 日上午 10：00 在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議已于 2023

年 5 月 29 日通過郵件、電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員。本次會(huì)議由董事長郭清海先生提議召開，會(huì)議應(yīng)參加董事 5 名，實(shí)際出席

董事 5 名，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開方式和程

序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式，通過如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人的議案》

  鑒于公司第二屆董事會(huì)任期將于 2023 年 6 月 26 日屆滿，根據(jù)《公司法》

                                         《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定按照相關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

  經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)擬提名郭清海、陳光明、林凱雄

為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。任期三年，自股東大會(huì)審議通過、第二

屆董事會(huì)任期屆滿次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，

在第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事就任前，原非獨(dú)立董事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行非

獨(dú)立董事職務(wù)。

  經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》等相

關(guān)公告。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制提請(qǐng)

股東大會(huì)選舉。

  （二）審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

人的議案》

  鑒于公司第二屆董事會(huì)任期將于 2023 年 6 月 26 日屆滿，根據(jù)《公司法》

                                         《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定按照相關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

  經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)擬提名宋小保、李昇平為公司第

三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期三年，自股東大會(huì)審議通過、第二屆董事會(huì)任

期屆滿次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在第三屆

董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，原獨(dú)立董事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行獨(dú)立董事職務(wù)。

  經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》等相

關(guān)公告。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制提請(qǐng)

股東大會(huì)選舉。

  （三）審議通過《關(guān)于提議召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2023 年 6 月 26 日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于

召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

特此公告

               廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會(huì)

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